Manual sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (15 horas)

Este curso está dirigido a profesionales y entidades sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, personal directivo y responsables de cumplimiento normativo, profesionales del ámbito jurídico, económico, financiero e inmobiliario, asesores, consultores y formadores, así como a cualquier persona que necesite adquirir o actualizar conocimientos prácticos en materia de PBC/FT para su actividad profesional.

Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de comprender los conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocer el marco normativo nacional e internacional aplicable, identificar a los sujetos obligados y sus responsabilidades legales, aplicar correctamente las medidas de diligencia debida y el enfoque basado en el riesgo, reconocer operaciones sospechosas y tipologías habituales, cumplir con las obligaciones de comunicación y colaboración con las autoridades competentes, implantar y supervisar procedimientos internos de prevención adecuados a la actividad profesional y valorar las consecuencias jurídicas y sancionadoras derivadas del incumplimiento de la normativa.

Manual sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

 1. Conceptos fundamentales

 2. Marco normativo

 3. Sujetos obligados y ámbito de aplicación

 4. Enfoque basado en el riesgo

5. Medidas de diligencia debida

 6. Operaciones de riesgo y señales de alerta

 7. Obligaciones de comunicación y colaboración

 8. Control interno y formación

 9. Régimen sancionador y consecuencias legales

 10. Buenas prácticas en PBC/FT

La metodología del curso se basa en un aprendizaje online, autónomo y guiado, con contenidos estructurados. Combina un enfoque práctico y aplicado con una base normativa sólida, utilizando lenguaje claro y recursos interactivos para reforzar la comprensión. La evaluación es formativa, integrada en el propio contenido, y orientada a facilitar la correcta aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito profesional.